Cftc - الفوركس - التحقيق

تداول العملات الأجنبية. عملات صرف العملات الأجنبية الاحتيال كفتك ناسا إنفستور أليرت. حذر من تداول العملات الأجنبية الاحتيال. الإعلانات تبدو جيدة جدا للتخلي عنها أنها توت عوائد عالية مقترنة مع مخاطر منخفضة من الاستثمارات في عقود العملات الأجنبية العملات الأجنبية في بعض الأحيان أنها توفر حتى فرص عمل مربحة في تداول العملات الأجنبية. هذه الصفقات سليمة جدا ليكون صحيحا لسوء الحظ، هم، والمستثمرين بحاجة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد ضد هذه الحيل قد تبدو وكأنها شكل متطور جديد من فرصة الاستثمار، ولكن في الواقع هم نفس الفخ القديم المالي الاحتيال في تجارة الملابس الفاخرة يمكن أن يكون مشروعا للحكومات والمستثمرين من المؤسسات الكبيرة المعنية بالتقلبات في أسعار الصرف الدولية، بل ويمكن أن يكون مناسبا لبعض المستثمرين الأفراد ولكن يجب أن يكون المستثمر متوسط ​​الحذر عندما يتعلق الأمر بعروض الفوركس. السلع لجنة تداول العقود الآجلة كفتك وأمريكا الشمالية إدارة الأوراق المالية جمعية ناسا الحرب ن أن تبادل العملات الأجنبية خارج البورصة من قبل المستثمرين التجزئة هو في أحسن الأحوال محفوفة بالمخاطر للغاية، وفي أسوأ الاحتيال، وما هي عقود الفوركس. وتشمل عقود الفوركس الحق في شراء أو بيع مبلغ معين من العملة الأجنبية بسعر ثابت في الولايات المتحدة دولار الأرباح أو الخسائر تتراكم مع تغير سعر صرف تلك العملة في السوق المفتوحة من النادر للغاية أن يرى التجار الفرديون العملة الأجنبية بدلا من ذلك، وعادة ما يغلقون التزاماتهم في الشراء أو البيع ويحسبون صافي الأرباح أو الخسائر بناء على تغيرات الأسعار في تلك العملة بالنسبة للدولار مع مرور الوقت. أسواق الفوركس هي من بين الأسواق الأكثر نشاطا في العالم من حيث حجم الدولار وتشمل المشاركين البنوك الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمضاربين التجار الفرديين تشكل جزءا صغيرا جدا من هذا السوق لأن من التقلبات في أسعار العملات الأجنبية، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى مسح دفعة مستثمرة في وقت قصير. أمس work. Forex سكامز جذب العملاء مع عروض السبر متطورة وضعت في إعلانات الصحف والترقيات الراديو، أو على مواقع الإنترنت غالبا ما جذب المروجين المستثمرين مع مفهوم الاستفادة من الحق في السيطرة على كمية كبيرة من العملات الأجنبية مع دفع الأولي يمثل فقط جزء من التكلفة الإجمالية إلى جانب التوقعات بشأن الزيادات المفترضة التي لا مفر منها في أسعار العملات، يقال إن هذه العقود تقدم عائدات ضخمة على مدى فترة زمنية قصيرة، مع مخاطر ضئيلة أو معدومة. وفي حالة نموذجية، يمكن للمستثمرين أن يتأكدوا من جني عشرات الآلاف من الدولارات في غضون بضعة أسابيع أو أشهر، مع استثمار الأولي من 5000 فقط في كثير من الأحيان، لم يتم وضع المال المستثمر في الواقع في السوق من خلال تاجر شرعي، ولكن ببساطة تحويلها سرقت لصالح الشخصية للفنانين كون. ما هي والهيئة التنظيمية هي الوكالة الاتحادية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك تجارة العملات الأجنبية إن العديد من منظمي الأوراق المالية في الولايات لديهم الحق أيضا بموجب قوانين الدولة الخاصة بهم لاتخاذ إجراءات ضد الاستثمارات غير المشروعة للسلع الأساسية في بعض الأحيان تعمل كفتك والولايات معا في الحالات وتشمل الأمثلة. في عام 2005، و كفتك ومفوض الشركات في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الوطنية مستشارون الاستثمار، وشركة وغيرها في الولايات المتحدة المحكمة المحلية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا للانخراط في عملية احتيال الفوركس التي تنطوي على ما يقرب من 2 مليون في أموال العملاء في عام 2006، أمرت المحكمة رد والغرامات التي تصل إلى 3 4 ملايين. أيضا في عام 2005، و كفتك ومجلس ولاية تكساس للأوراق المالية تسسب تشارك في جهد إنفاذ التعاونية ضد شركة بريميوم إنكوم كورب بيك ومديريها رفعت كفتك ولجنة الأوراق المالية والبورصات سيك إجراء في محكمة منطقة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من ولاية تكساس و تسب رفعت دعوى إدارية الإدارية الموافقة المسبقة عن علم ومديريها مع الانخراط في عملية غير قانونية 11 مليون الفوركس حتى الآن، وقد وجدت أورت ثلاثة مدعى عليهم الشركات مسؤولة عن دفع تعويض 12 مليون و تقييم كل غرامة قدرها 37 مليون وقد حصلت ولاية تكساس أيضا أوامر وقف والكفافة جنبا إلى جنب مع مختلف الاتهامات الجنائية والإدانات رئيس مجلس التعاون الخليجي هو سجن حاليا على تهم الناشئة عن في عام 2004، غريغوري بليك بالدوين من ولاية يوتا اعترف بالذنب في الغش بعد شركته، سونستار التمويل، قبلت 228،500 من 33 مستثمرا لوضعها في سوق العملات الأجنبية لم يتم وضع أموال المستثمرين في سوق العملات الأجنبية ولكن كان يستخدم ل ودفع بعض المستثمرين السابقين والنفقات الشخصية للبلدوين. في عام 2003، قضت لجنة مكافحة الإرهاب ودائرة ولاية أوريغون من الخدمات الاستهلاكية والأعمال التجارية أوريون الدولية، وشركة ومديريها في المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة ولاية أوريغون عن طريق الاحتيال التماس أكثر من 40 مليون للمشاركة في صندوق النقد الاجنبى المزعوم أوريون، ورئيسها راسل كلاين، اختلسوا تقريبا كل متعة العملاء دس في عام 2006، أصدرت المحكمة أوامر الغرامات ورد الحقوق ضد المدعى عليهم ما مجموعه حوالي 150 مليون سجن كلين حاليا بتهم ناجمة عن عملية احتيال له الفوركس. في عام 2002، و كفتك، المجلس الأعلى للتعليم ودولة يوتا رفعت دعوى ضد شركة معروفة كما 4NExchange لانتهاكات قوانين الدولة والفيدرالية كما مديري الشركات عرضت بشكل غير قانوني عقود العملات الأجنبية من خلال مخطط بونزي المزعومة التي تكلف المستثمرين ما يقرب من 15 مليون. ما هي علامات التحذير من الغش. إذا كنت التماس من قبل شركة تدعي التجارة والعملات الأجنبية ويطلب منك أن تستثمر الأموال، يجب أن نكون حذرين جدا احترس من علامات التحذير التالية. 1 كن حذرا من الوعود التي تبدو جيدة جدا ليكون صحيحا يمكنك جعل ستة أرقام الأرباح في غضون استثمارات الفوركس العام هي مخاطر منخفضة جدا أنت يمكن أن تضاعف أموالك. تميل المخططات السريعة الغنية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تداول العملات الأجنبية، إلى أن تكون عمليات الاحتيال. 2 كن متشككا حول المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التي تقدم الاستثمارات، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى مندوبي مبيعات خارج الدولة أو شركات غير مألوفة. 3 كن حذرا بشكل خاص إذا كنت قد حصلت على مبلغ كبير من النقد مؤخرا وتبحث عن وسيلة استثمارية على وجه الخصوص، قد يكون المتقاعدون الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على أموال التقاعد أهدافا جذابة لمشغلي الاحتيال الحصول على المال الخاص بك مرة واحدة قد ذهب يمكن أن يكون صعبا أو مستحيلا .4 كن حذرا من جهود الضغط العالي لإقناع لك لإرسال أو نقل النقود فورا إلى الشركة، عن طريق التسليم بين عشية وضحاها أو الإنترنت. 5 كن ذكيا حول المال الذي تقوم به في خطر حتى عندما يتم شراؤها من خلال تاجر الأكثر سمعة، استثمارات الفوركس هي محفوفة بالمخاطر للغاية إذا كنت تميل إلى الاستثمار، تأكد من أنك تفهم هذه المنتجات وفوق كل شيء، فقط استثمار ما يمكنك تحمله لخسارة لا تستثمر الإيجار الخاص المال في عقد الفوركس. تحقيق قبل الاستثمار. وينبغي أن المستثمرين تأكد من أن أي شخص يقدم استثمار الفوركس مرخصة بشكل صحيح ولها تاريخ الأعمال ذات السمعة الطيبة العامة ج الحصول على معلومات عن أي شركة أو فرد مسجل مع كفتك، بما في ذلك أي إجراءات اتخذت ضد المسجل، من خلال جمعية العقود الآجلة الوطنية نفا الخلفية حالة الانتساب مركز المعلومات باسيك، وهي متاحة على موقع نفا في يمكنك أيضا معرفة ما إذا كان شخص ما مسجل من قبل التي تدعي الرابطة الوطنية للعقود الآجلة على الرقم 1-800-676-4632. وقد أنشأت شعبة الإنفاذ التابعة ل كفتك رقما هاتفيا مجانيا لمساعدة أفراد الجمهور في الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقوانين السلع. اتصل بالرقم 866-فون-كفتك 866- 366-2382 بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد أنك كنت ضحية لعملية احتيال الفوركس، يمكنك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات إلى كفتك في النموذج عبر الإنترنت على هذا الموقع، أو عن طريق البريد الموجهة إلى مكتب الإنفاذ التعاوني، كفتك، 1155 21st ستريت، نو، واشنطن، دس 20581. منظم الأوراق المالية في ولايتك أو المقاطعة أيضا قد تكون قادرة على مساعدة زيارة موقع ناسا s في الاتصال دولتكم أو المقاطعة سيكور أتوزفوريكس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة طلبت كفتك مجموعة أتلانتاس، وشركة أتلانتاس وإدموند هيسني لدفع 7 مليون دولار في عقوبة واسترداد كشف التحقيق الاحتيال كفتك اتلانتاس تورطها في ارتكاب الاحتيال التماس، المتعلقة الخيارات في العقود الآجلة العقود التي تم تداولها في مجلس شيكاغو للتجارة وبورصة السلع وعلاوة على ذلك، تم القبض على هيسني تزويد الرابطة الوطنية للعقود الآجلة نفا مع مواد كاذبة أثناء التحقيق. إدموند هيسني كان المالك الوحيد ورئيس أتلانتاس، الذي يقيم في وترفورد على أساس والتحقيق في الغش كفتك، اتلانتاس وادموند هيسني ملزمون بدفع رد 5 ملايين، جنبا إلى جنب مع 2 مليون عقوبة وفقا لبورصة السلع أكت سي، كل من اتلانتاس وهيسني محظورة الآن للتجارة على أي كيان مسجل أيضا، هم لا يسمح للتسجيل مع كفتك ولا تشارك في أي أنشطة ذات صلة بالسلع. مطالبات باطلة من اتلانت كما 300 ريال عماني. بين عامي 2006 و 2012، أتلانتاس و ادموند هيسني كانت تزود العملاء بمعلومات كاذبة أولا وقبل كل شيء، قدمت أتلانتاس وعود غير واقعية من 300 عائد الاستثمار على الاستثمارات الأولية للعملاء ثانيا، ضللت الشركة عملائها من خلال الادعاء بأن استراتيجية استثمارهم كانت صلبة والمحافظين وأخيرا، استخدموا سجلات مزورة للنجاح، لإقناع العملاء المحتملين. وعلاوة على ذلك، يكشف التحقيق أن أموال العملاء استثمرت في خارج نطاق الخيار ينتشر، مما تسبب في خسائر للعملاء الشركة وفقا ل كفتك ، فإن أتلانتاس لم تكشف عن استراتيجيتها الفعلية، لأنه سيكون لها تأثير سيئ على أرباح وخسائر العملاء وعلاوة على ذلك، فقد حجبت العمولات التي كانت الشركة تتقاضى العملاء. هيسني ضلل نفا. خلال التحقيق الاحتيال كفتك من رئيس أتلانتاس، إدموند هيسني تم القبض على توفير نفا مع الأدلة الكاذبة واستفسرت نفا هيسني عن الأموال التي نقلها أتلانتاس إلى الحمار غير المسجلة في حين أن هيسني يبدو أنه قدم تعليقات كاذبة. عند تسوية التهم، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب أن إدموند هيسني مسؤول عن انتهاكات أتلانتاس، لأنه هو المالك و رئيس الشركة في المقابل، أتلانتاس هو أيضا مسؤولا عن أعمال هيسني والانتهاكات، معتبرا أنه يخضع لتشريعات العمل من الشركة و كفتك أخطر ضحايا هذه الفضيحة أن خسائرهم قد لا يتم تعويض كما قد لا يكون المتهم ما يكفي من الأموال ومع ذلك، فإن المنظم سوف تبقي على القتال من أجل حقوق العملاء لضمان أن المجرمين هم مسؤولون عن أفعالهم. ثينك غاب عن شيء اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه. المنظمين البنوك العالمية غرامة 4 3 مليارات في التحقيق العملة. من قبل كيرستين ريدلي، جوشوا فرانكلين وأرونا فيسواناثا لندن زوريش نيو YORK. LONDON زيوريخ نيو يورك المنظمون تغريم ستة البنوك الكبرى ما مجموعه 4 3 مليار ل فاي لينغ لوقف التجار من محاولة التلاعب في سوق الصرف الأجنبي، بعد تحقيق عالمي على مدار العام. هسبك القابضة بي إل سي، البنك الملكي من اسكتلندا المجموعة بي إل سي، جي بي مورغان تشيس الكتابة من قبل كارمل كريمينز وإميلي ستيفنسون تحرير الكسندر سميث، آنا ويلارد، ليزا فون أهن.